2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议
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理邦仪器:2019年第一次临时股东大会的法律意见

原标题:深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议的公告

时间:2019年11月13日 17:46:57 中财网原标题::2019年第一次临时股东大会的法律意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市天元律师事务所

重要提示:

关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2019年第一次临时股东大会的法律意见

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

京天股字第557号

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

致:深圳市理邦精密仪器股份有限公司

一、会议召开的基本情况

深圳市理邦精密仪器股份有限公司2019年第一次临时股

1、会议通知:深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2019年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》(以下简称“《股东大会公告》”)。

东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场

2、会议召开的时间

会议于2019年11月13日在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号

现场会议时间:2019年11月14日(星期四)下午14:30。

工业园会议室召开。北京市天元律师事务所接受公司

网络投票时间:2019年11月13日-2019年11月14日。

聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳市理邦精密仪器股份有限公司

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月13日下午 15:00 至2019年11月14日下午15:00 期间的任意时间。

章程》等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程

3、现场会议召开地点:深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室。

序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具

4、会议召集人:公司第四届董事会。

本法律意见。

5、会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合。

为出具本法律意见,本所律师审查了《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第

6、现场会议主持人:董事会秘书李旭阳先生。

四届董事会2019年第三次会议决议公告》、《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第

7、股权登记日:2019年11月7日(星期四)。

四届监事会2019年第三次会议决议公告》、《深圳市理邦精密仪器股份有限公司关

8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

二、会议出席情况

以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计10名,代表公司有表决权的股份数为100,975,500股,占公司股份总数的 73.1169%。 其中。持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为36,000股, 占公司股份总数0.0261%。

资格、见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计10名,均为 2019 年11月7日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为100,975,500股,占公司股份总数的73.1169%。

计票工作。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0名,代表有效表决权的股份总数为0股,占公司股份总数的0%。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所熊川、王振律师出席并见证了本次会议。

《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经

三、议案审议及表决情况

发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案,具体表决情况如下:

了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论

美高梅集团网址大全,1、审议通过《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》

性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责

澳门美高梅APP下载,总表决结果为:同意100,975,500股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

任。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他

总表决结果为:同意100,975,500股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告,并依法对出

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具的法律意见承担责任。

总表决结果为:同意100,975,500股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 100.00%;反对0股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供

其中,中小投资者对本议案的表决情况为:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

一、本次股东大会的召集、召开程序

四、律师出具的法律意见

公司第四届董事会于2019年10月25日召开2019年第三次会议做出决议召集

本次会议由北京市中伦律师事务所熊川、王振律师出席见证,其出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本次股东大会,并于2019年10月28日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东

五、备查文件

大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、

1、与会董事签署的深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年第三次临时东大会决议;

审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

会议于2019年11月13日下午15:30在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15

董事会

号工业园会议室召开,由董事长张浩先生主持,完成了全部会议议程。本

2019年11月14日

次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统进行投

票的具体时间为2019年11月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过

互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年11月12日下午15:00至2019年11

月13下午15:00。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东

大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

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